{"id":1892,"date":"2021-06-10T10:25:41","date_gmt":"2021-06-10T10:25:41","guid":{"rendered":"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/?p=1892"},"modified":"2021-06-10T10:33:43","modified_gmt":"2021-06-10T10:33:43","slug":"que-es-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/que-es-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales?"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>blanqueo de capitales es un delito tipificado en el C\u00f3digo Penal y legislado en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>. Com\u00fanmente se conoce como &#8216;lavado de dinero&#8217; y el objetivo de este delito es el de eliminar el rastro de la procedencia il\u00edcita del dinero.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_62 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\">Hablamos sobre...<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f3aba44519b\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f3aba44519b\" checked aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/que-es-el-blanqueo-de-capitales\/#%C2%BFQue_es_el_blanqueo_de_capitales_%C2%BFQue_supone_este_delito\" title=\"\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales? \u00bfQu\u00e9 supone este delito?\">\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales? \u00bfQu\u00e9 supone este delito?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/que-es-el-blanqueo-de-capitales\/#El_tipo_basico\" title=\"El tipo b\u00e1sico\">El tipo b\u00e1sico<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/que-es-el-blanqueo-de-capitales\/#El_tipo_agravado\" title=\"El tipo agravado\">El tipo agravado<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/que-es-el-blanqueo-de-capitales\/#Ley_102010_de_28_de_abril_de_prevencion_del_blanqueo_de_capitales_y_de_la_financiacion_del_terrorismo\" title=\"Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\">Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_es_el_blanqueo_de_capitales_%C2%BFQue_supone_este_delito\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales? \u00bfQu\u00e9 supone este delito?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La Ley 10\/2021, de 28 de abril, entiende como blanqueo de capitales las siguientes actividades:<\/p>\n<ul>\n<li><em>\u00abLa conversi\u00f3n o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participaci\u00f3n en una actividad delictiva, con el prop\u00f3sito de ocultar o encubrir el origen il\u00edcito de los bienes o de ayudar a personas que est\u00e9n implicadas a eludir las consecuencias jur\u00eddicas de sus actos.<\/em><\/li>\n<li><em>La ocultaci\u00f3n o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localizaci\u00f3n, la disposici\u00f3n, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participaci\u00f3n en una actividad delictiva.<\/em><\/li>\n<li><em>\u00a0La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o utilizaci\u00f3n de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepci\u00f3n de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participaci\u00f3n en una actividad delictiva.<\/em><\/li>\n<li><em>La participaci\u00f3n en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociaci\u00f3n para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecuci\u00f3n.\u00bb<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Es considerado un <span style=\"color: #e94683;\">delito contra el patrimonio y el orden socioecon\u00f3mico<\/span>. Su fin es el de conseguir, a trav\u00e9s de procedimientos il\u00edcitos, eliminar la procedencia ileg\u00edtima de bienes y activos para que puedan ser disfrutados de forma legal.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1901\" src=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-capitales.jpg\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"325\" srcset=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-capitales.jpg 850w, https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-capitales-300x115.jpg 300w, https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-capitales-768x294.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<p>Los bienes jur\u00eddicos protegidos en este delito son los siguientes: el funcionamiento legal del sistema econ\u00f3mico y financiero y la tutela de la Administraci\u00f3n de Justicia, puesto que el Estado puede verse afectado por este tipo de infracciones.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_tipo_basico\"><\/span>El tipo b\u00e1sico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>\u00bfPara qu\u00e9 se realiza el blanqueo de capitales? Pues para que los bienes obtenidos de forma ilegal tengan apariencia de legales. Es un delito de mera actividad.<\/p>\n<p>El tipo b\u00e1sico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilegal. Adem\u00e1s, tal y como se recoge en el <span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1995-25444&amp;p=20210605&amp;tn=1#a298\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art\u00edculo 298 del C\u00f3digo Penal<\/a><\/span>, tambi\u00e9n ser\u00e1n culpables aquellos que siendo conocedores del delito, ayuden a los culpables a eludir sus responsabilidades penales.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_tipo_agravado\"><\/span>El tipo agravado<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El C\u00f3digo Penal tambi\u00e9n recoge el tipo agravado del delito de blanqueo de capitales cuando los activos tengan su origen en el tr\u00e1fico de drogas, cohecho, tr\u00e1fico de influencias, malversaci\u00f3n, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios o en delitos contra la ordenaci\u00f3n del terrorismo y el urbanismo.<\/p>\n<p>En todos estos casos la pena se pondr\u00e1 en su mitad superior, tal y como recoge el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en el art\u00edculo 302, tambi\u00e9n se establece otro supuesto en el que la pena se impondr\u00e1 en su mitad superior: \u00ab<em>en los supuestos previstos en el art\u00edculo anterior se impondr\u00e1n las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organizaci\u00f3n dedicada a los fines se\u00f1alados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones<\/em>. <em>Tambi\u00e9n se impondr\u00e1 la pena en su mitad superior a quienes, siendo sujetos obligados conforme a la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, cometan cualquiera de las conductas descritas en el art\u00edculo 301 en el ejercicio de su actividad profesional\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1902\" src=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo.jpg\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"325\" srcset=\"https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo.jpg 850w, https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-300x115.jpg 300w, https:\/\/metodoformacion.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/blanqueo-768x294.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<h2 class=\"parrafo\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ley_102010_de_28_de_abril_de_prevencion_del_blanqueo_de_capitales_y_de_la_financiacion_del_terrorismo\"><\/span>Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Esta ley recoge el delito de blanqueo de capitales<\/strong> y tiene por objeto \u00ab<em>la protecci\u00f3n de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad econ\u00f3mica mediante el establecimiento de obligaciones de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/em>\u00ab.<\/p>\n<p>Lo que se pretende, precisamente, es <strong>prevenir este tipo de delitos para evitar que el sistema financiero se vea perjudicado por ellos<\/strong>. Adem\u00e1s de esta ley, en Espa\u00f1a el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es el \u00f3rgano encargado de la vigilancia y control que consiga evitar este delito.<\/p>\n<p>Como bien sab\u00e9is, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Por ello, quiz\u00e1 te resulte de inter\u00e9s el <strong><span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/cursos\/curso%20blanqueo%20capitales%20ADGN023PO-2223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Curso de Blanqueo de Capitales<\/a><\/span><\/strong> que vamos a impartir en modalidad online en Grupo M\u00e9todo. El objetivo de este curso es el de <span style=\"color: #e94683;\">analizar las disposiciones de esta ley, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.<\/span><\/p>\n<p>Si te interesa, en la <span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/metodoformacion.com\/cursos\/curso%20blanqueo%20capitales%20ADGN023PO-2223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ficha web del curso<\/a><\/span> tienes toda la informaci\u00f3n y un formulario de contacto que puedes rellenar para solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n. Recuerda que, al ser formaci\u00f3n subvencionada, tiene unos requisitos de acceso que se deben cumplir para poder acceder. \u00a1No lo dudes e inf\u00f3rmate!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El blanqueo de capitales es un delito tipificado en el C\u00f3digo Penal y legislado en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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